Contraloría informa a Fiscalía aumentos injustificables
en patrimonio de funcionarios policiales
en patrimonio de funcionarios policiales
(2 de noviembre, 2009) La Contraloría General de la República (CGR) detectó aumentos injustificables en ingresos de funcionarios de la Policía Nacional (PN), a través de la realización de dictámenes de correspondencia que ya fueron remitidos al Ministerio Público. Los casos involucran principalmente a comisarios principales y giradores. Por ejemplo, en el caso del comisario principal Esteban Jiménez Zacarías, se halló una diferencia no justificable de Gs. 1.893.140.569 entre sus Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas (DJBR) y los bienes que en realidad posee. La CGR realizó estos estudios a solicitud de varios fiscales.
La CGR también halló aumentos injustificables en el patrimonio de Rubén Quintana Torales (por Gs. 534.230.000), Daniel Crescencio Moreno Esquivel (por Gs. 209.379.679), Silvio Osmar Aguinaga Gavilán (por Gs. 147.383.572), Tito Penayo Peña (por Gs. 79.757.841), e Higinio Edgar Núñez Santacruz (por Gs. 53.541.045).
Esteban Jiménez Zacarías (con C.I. Nº 669.258) presentó dos DJBR: una en 1994 con el cargo de intendente de la Agrupación Motorizada y otra en el 2005, siendo comisario principal. Los ingresos percibidos de 1994 al 2005 totalizan Gs. 378.089.803 (según informe del Ministerio Público y las DJBR). Sin embargo, su patrimonio se incrementó en Gs. 2.025.472.000 (en lugar de los Gs. 132.331.431 que correspondía), por lo que la diferencia patrimonial no sustentable es de Gs. 1.893.140.569. El informe fue solicitado por Gustavo Gamba.
EX GIRADOR DE VARIAS DEPENDENCIAS
Rubén Quintana Torales (C.I.Nº 920.281) presentó nueve DJBR, todas por escrituras públicas. Las dos primeras siendo Girador de la Dirección de Apoyo Técnico de la PN (1996 y 1997), la sexta como Girador del Departamento de Intendencia (2001), la séptima com Girador General del Departamento de Bienestar Policial (enero 2004) , la octava como Director Interino de la Dirección Administrativa (diciembre 2004) y la última siendo ya director de la mencionada dependencia (2005). De la tercera a la quinta DJBR no especifica el cargo desempeñado.
Según informe del Ministerio del Interior, los ingresos que percibió entre 1994 y 2006 totalizan Gs. 369.904.899. El dictamen de no correspondencia, según diferentes periodos analizados, halló que entre la tercera y cuarta DJBR existe una diferencia patrimonial no sustentable de Gs. 317.737.254; entre la quinta y sexta, la diferencia es de Gs. 64.444.404; y entre la septima y octava de Gs. 100.050.086. Todo esto totaliza Gs. 534.230.000 de ingresos injustificables.
Quintana Torales tiene varias cuentas en la Cooperativa 8 de Marzo Ltda, por un valor de Gs. 400.002.000, que actualmente están bloqueadas por embargo a pedido de la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción. Las cuentas embargadas son de ahorro a la vista, aportes de socios, préstamos pendientes de cancelación obtenidos en caución sobre los Certificados de Depósitos de Ahorro a Plazo Fijo y tres Certificados de Depósitos de Ahorro a Plazo Fijo (CDA). La CGR (tras una verificación in situ en el distrito de San Lorenzo, acompañados por funcionarios de la comuna local) constató que en la dirección declarada como domicilio familiar existe una construcción de siete salones comerciales con proyección de apartamentos (también declarados pero ubicados en otra dirección).
Quintana Torales pasó a retiro en diciembre de 2007, y tiene denuncia penal en su contra por declaración falsa (omisión de un vehículo, según la Dirección Nacional de Registro del Automotor). El dictamen de correspondencia fue solicitado por el fiscal Arnaldo Giuzzio.
GIRADOR DEL HOSPITAL POLICIAL
Daniel Crescencio Moreno Esquivel (C.I.Nº 1.046.364) presentó dos DJBR: una en 1994 como Intendente de la Comisaría Cuarta Metropolitana y la otra en 2009 siendo girador del Hospital Policial “Rigoberto Caballero”. Sus ingresos percibidos en ese lapso suman la cantidad de Gs. 460.054.987, según el Ministerio del Interior. Sin embargo, el valor de su patrimonio es de Gs. 370.398.924, debiendo ser de Gs. 161.019.245. La diferencia patrimonial no sustentable es de Gs. 209.379.679.
Moreno Esquivel además tiene denuncia penal por declaración falsa (omisión de cuenta de ahorro a plazo por Gs. 265.000.000, ahorros a la vista por Gs. 8.544.849 y terreno por Gs. 15.863.688, visualizado en verificación in situ). El dictamen fue solicitado por la fiscala Rocío Vallejos.
JEFE DE EDUCACIÓN FÍSICA
Silvio Osmar Aguinaga Gavilán (C.I.Nº 2.137.651) presentó tres DJBR: como suboficial ayudante (1994), oficial ayudante (1997) y como jefe de Educación Física de la Escuela de Educación Física de la Policía Nacional. Sus ingresos percibidos en ese lapso totalizan Gs. 264.616.428. El valor de su patrimonio es de Gs. 240.000.000, debiendo ser de solo Gs. 92.618.428. Por lo tanto, su diferencia patrimonial no justificable es de Gs. 147.83.572. El fiscal Sergio Alegre solicitó el examen de correspondencia.
COMISARIO PRINCIPAL Y DOCENTE
Tito Penayo Peña (C.I.Nº 646.225), presentó tres DJBR: siendo oficial inspector ayudante (1994), docente de la Escuela de Especialización (2005) y como comisario principal DAEP (2009). Sus ingresos percibidos son de G. 901.963.312, según informe del Ministerio del Interior y sus DJBR. Su patrimonio se incrementó en Gs. 95.445.000, cuando debió haber aumentado en sólo Gs. 315.687.159. La diferencia patrimonial no sustentable es de Gs. 79.757.841. La fiscala Alba Delvalle solicitó su examen de correspondencia a la CGR.
INTENDENTE Y GIRADOR
Higinio Edgar Núñez Santacruz (C.I.Nº 1.384.054) presentó dos DJBR: como intendente policial (1994) y como girador del Sub Programa de Formación en el Área de Seguridad Urbana Especializada. Sus ingresos percibidos totalizan Gs. 307.541.045. El incremento de su patrimonio fue de Gs. 161.000.000, cuando debió ser solo de Gs. 107.639.366. La diferencia patrimonial no sustentable es de Gs. 53.360.54. Tiene también denuncia penal por declaración falsa (omisión de cuenta de ahorro a plazo en la Cooperativa Multiactiva 8 de Marzo Ltda., por Gs. 100.000.000, cuenta corriente en el Banco Nacional de Fomento con saldo de Gs. 5.722.928 y un inmueble de 663 hectáreas situado en la región occidental, Chaco). Su caso está a cargo del fiscal René Fernández.
Contactos:
Dirección de Comunicación: 613 345 - RA: 6200000
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Esteban Jiménez Zacarías (con C.I. Nº 669.258) presentó dos DJBR: una en 1994 con el cargo de intendente de la Agrupación Motorizada y otra en el 2005, siendo comisario principal. Los ingresos percibidos de 1994 al 2005 totalizan Gs. 378.089.803 (según informe del Ministerio Público y las DJBR). Sin embargo, su patrimonio se incrementó en Gs. 2.025.472.000 (en lugar de los Gs. 132.331.431 que correspondía), por lo que la diferencia patrimonial no sustentable es de Gs. 1.893.140.569. El informe fue solicitado por Gustavo Gamba.
EX GIRADOR DE VARIAS DEPENDENCIAS
Rubén Quintana Torales (C.I.Nº 920.281) presentó nueve DJBR, todas por escrituras públicas. Las dos primeras siendo Girador de la Dirección de Apoyo Técnico de la PN (1996 y 1997), la sexta como Girador del Departamento de Intendencia (2001), la séptima com Girador General del Departamento de Bienestar Policial (enero 2004) , la octava como Director Interino de la Dirección Administrativa (diciembre 2004) y la última siendo ya director de la mencionada dependencia (2005). De la tercera a la quinta DJBR no especifica el cargo desempeñado.
Según informe del Ministerio del Interior, los ingresos que percibió entre 1994 y 2006 totalizan Gs. 369.904.899. El dictamen de no correspondencia, según diferentes periodos analizados, halló que entre la tercera y cuarta DJBR existe una diferencia patrimonial no sustentable de Gs. 317.737.254; entre la quinta y sexta, la diferencia es de Gs. 64.444.404; y entre la septima y octava de Gs. 100.050.086. Todo esto totaliza Gs. 534.230.000 de ingresos injustificables.
Quintana Torales tiene varias cuentas en la Cooperativa 8 de Marzo Ltda, por un valor de Gs. 400.002.000, que actualmente están bloqueadas por embargo a pedido de la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción. Las cuentas embargadas son de ahorro a la vista, aportes de socios, préstamos pendientes de cancelación obtenidos en caución sobre los Certificados de Depósitos de Ahorro a Plazo Fijo y tres Certificados de Depósitos de Ahorro a Plazo Fijo (CDA). La CGR (tras una verificación in situ en el distrito de San Lorenzo, acompañados por funcionarios de la comuna local) constató que en la dirección declarada como domicilio familiar existe una construcción de siete salones comerciales con proyección de apartamentos (también declarados pero ubicados en otra dirección).
Quintana Torales pasó a retiro en diciembre de 2007, y tiene denuncia penal en su contra por declaración falsa (omisión de un vehículo, según la Dirección Nacional de Registro del Automotor). El dictamen de correspondencia fue solicitado por el fiscal Arnaldo Giuzzio.
GIRADOR DEL HOSPITAL POLICIAL
Daniel Crescencio Moreno Esquivel (C.I.Nº 1.046.364) presentó dos DJBR: una en 1994 como Intendente de la Comisaría Cuarta Metropolitana y la otra en 2009 siendo girador del Hospital Policial “Rigoberto Caballero”. Sus ingresos percibidos en ese lapso suman la cantidad de Gs. 460.054.987, según el Ministerio del Interior. Sin embargo, el valor de su patrimonio es de Gs. 370.398.924, debiendo ser de Gs. 161.019.245. La diferencia patrimonial no sustentable es de Gs. 209.379.679.
Moreno Esquivel además tiene denuncia penal por declaración falsa (omisión de cuenta de ahorro a plazo por Gs. 265.000.000, ahorros a la vista por Gs. 8.544.849 y terreno por Gs. 15.863.688, visualizado en verificación in situ). El dictamen fue solicitado por la fiscala Rocío Vallejos.
JEFE DE EDUCACIÓN FÍSICA
Silvio Osmar Aguinaga Gavilán (C.I.Nº 2.137.651) presentó tres DJBR: como suboficial ayudante (1994), oficial ayudante (1997) y como jefe de Educación Física de la Escuela de Educación Física de la Policía Nacional. Sus ingresos percibidos en ese lapso totalizan Gs. 264.616.428. El valor de su patrimonio es de Gs. 240.000.000, debiendo ser de solo Gs. 92.618.428. Por lo tanto, su diferencia patrimonial no justificable es de Gs. 147.83.572. El fiscal Sergio Alegre solicitó el examen de correspondencia.
COMISARIO PRINCIPAL Y DOCENTE
Tito Penayo Peña (C.I.Nº 646.225), presentó tres DJBR: siendo oficial inspector ayudante (1994), docente de la Escuela de Especialización (2005) y como comisario principal DAEP (2009). Sus ingresos percibidos son de G. 901.963.312, según informe del Ministerio del Interior y sus DJBR. Su patrimonio se incrementó en Gs. 95.445.000, cuando debió haber aumentado en sólo Gs. 315.687.159. La diferencia patrimonial no sustentable es de Gs. 79.757.841. La fiscala Alba Delvalle solicitó su examen de correspondencia a la CGR.
INTENDENTE Y GIRADOR
Higinio Edgar Núñez Santacruz (C.I.Nº 1.384.054) presentó dos DJBR: como intendente policial (1994) y como girador del Sub Programa de Formación en el Área de Seguridad Urbana Especializada. Sus ingresos percibidos totalizan Gs. 307.541.045. El incremento de su patrimonio fue de Gs. 161.000.000, cuando debió ser solo de Gs. 107.639.366. La diferencia patrimonial no sustentable es de Gs. 53.360.54. Tiene también denuncia penal por declaración falsa (omisión de cuenta de ahorro a plazo en la Cooperativa Multiactiva 8 de Marzo Ltda., por Gs. 100.000.000, cuenta corriente en el Banco Nacional de Fomento con saldo de Gs. 5.722.928 y un inmueble de 663 hectáreas situado en la región occidental, Chaco). Su caso está a cargo del fiscal René Fernández.
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